Hà Tĩnh: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn hàng trăm triệu đồng tiền thuế

Trốn thuế, gian lận thuế, gây thiệt hại cho nhà nước gần 300 triệu đồng, một giám đốc doanh nghiệp ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố.

Sáng nay (1/1/2020), thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế”; Trần Văn Ân (SN 1956, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công ty TNHH Quyết Thắng do ông Nguyễn Xuân Lộc làm giám đốc; kinh doanh: khai thác đất, đá, cát sỏi, xây dựng.

Năm 2014, công ty này được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép để thực hiện Dự án khai thác mỏ cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại bãi bồi sông Ngàn Sâu (xã Đức Hương, huyện Vũ Quang) với quy mô diện tích khai thác là 1.5 ha, công suất cho phép là 10.000m3/năm, trữ lượng địa chất: 57.472,7m3.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện năm 2018, Nguyễn Xuân Lộc đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập khống hợp đồng kinh tế để mua hóa đơn khống số với số lượng 12.000m3 cát, giá trị 840.000.000 đồng của hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ân (trú tại xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Mục đích của Lộc là nhằm hợp thức sản lượng 9.940 m3 cát được khai thác tại mỏ và 2.060 m3 cát mua trôi nổi không có hóa đơn. Sau đó sử dụng bất hợp pháp hóa đơn này để kê khai, quyết toán chi phí số lượng cát đầu vào công ty mua sử dụng xây dựng thi công các công trình.

Hành vi của Công ty TNHH Quyết Thắng là hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế. Số thuế mà Công ty TNHH Quyết Thắng gây thiệt hại cho nhà nước là 289.758.000 đồng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ân không có giấy phép khai thác cát, không có bãi tập kết; không có phương tiện vận tải để kinh doanh mặt hàng cát xây dựng nhưng đã xuất bán 51 hóa đơn bán hàng cát với tổng số lượng cát ghi trên hóa đơn là 88.360 m3 cát và tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 6.153.550.000 đồng cho 5 công ty.

Để hợp thức khối lượng cát ghi xuất trong 51 hóa đơn nêu trên, Trần Văn Ân đã lập khống các hợp đồng mua cát đầu vào, tên tuổi, địa chỉ người bán trong các hợp đồng này đều không có thật.